日前，西寧特殊鋼股份有限公司發(fā)布九屆九次董事會(huì)決議公告，根據(jù)公告內(nèi)容顯示，董事會(huì)審議通過了人事變動(dòng)、子公司注銷、轉(zhuǎn)讓等多項(xiàng)議案。具體內(nèi)容如下：

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆九次董事會(huì)決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)九屆九次會(huì)議通知于2023年8月1日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于8月16日在公司101會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于董事會(huì)成員變動(dòng)的議案》

公司董事何小林先生因工作調(diào)動(dòng)，申請辭去公司九屆董事會(huì)董事職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名王磊英先生為公司九屆董事會(huì)董事候選人。

內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)成員變動(dòng)的公告》（臨2023-077號）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于高級管理人員變動(dòng)的議案》

公司副總經(jīng)理何小林先生因工作調(diào)動(dòng)，申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于高級管理人員變動(dòng)的公告》（臨2023-078號）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于對公司董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行擬調(diào)整的議案》

會(huì)議同意擬對董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。擬調(diào)整后的各專業(yè)委員會(huì)人員情況如下：

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：張伯影

委員：馬玉成苗紅生鐘新宇郝正騰

2.董事會(huì)提名委員會(huì)

主任委員：姜有生

委員：張伯影苗紅生郝貝貝郝正騰

3.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：郝正騰

委員：周泳王磊英姜有生郝貝貝

4.審計(jì)委員會(huì)

主任委員：郝貝貝

委員：馬玉成鐘新宇姜有生郝正騰

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期繼續(xù)展期的議案》

會(huì)議同意將公司第一期員工持股計(jì)劃進(jìn)行展期，存續(xù)期延長至2024年11月22日到期。

內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期繼續(xù)展期的公告》（臨2023-079號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司吸收合并孫公司青海西鋼福利有限公司的議案》

會(huì)議同意由青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司吸收合并的方式注銷青海西鋼福利有限公司，合并完成后，青海西鋼福利有限公司法人資格注銷，全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)由股東青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司承繼。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《關(guān)于處置持有青海潤德科創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰?2.8%股權(quán)的議案》

會(huì)議同意將公司持有的青海潤德科創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰?2.8%的股權(quán)處置、轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）審議通過了《關(guān)于青海西鋼礦冶科技有限公司股東轉(zhuǎn)讓持有19.5%股權(quán)放棄優(yōu)先購買權(quán)的議案》

會(huì)議同意西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司將所持有的青海西鋼礦冶科技有限公司19.5%的股權(quán)（對應(yīng)注冊資本1,950萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓給西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司下屬全資子公司青海西礦資產(chǎn)管理有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為19,987.50萬元人民幣。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（八）審議通過了《關(guān)于青海西鋼新材料有限公司股東轉(zhuǎn)讓持有47.92%股權(quán)放棄優(yōu)先購買權(quán)的議案》

會(huì)議同意西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司將所持有的青海西鋼新材料有限公司47.92%的股權(quán)（對應(yīng)注冊資本本17,033.90萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓給西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司下屬全資子公司青海西礦資產(chǎn)管理有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為245,272.32萬元人民幣。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（九）審議通過了《公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

公司定于2023年9月4日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2023-080號）。

以上第（一）、（五）項(xiàng)議案還需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年8月16日